公告日期:2020-05-12
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD2019 年年度股东大会资料证券法务部制2020 年 5 月 12 日目 录1、2019 年年度股东大会现场会议议程 ......第 2 页2、2019 年度董事会工作报告......第 4 页3、2019 年度监事会工作报告......第 11 页4、2019 年度财务决算报告 ......第 13 页5、2019 年年度报告及摘要......第 19 页6、2019 年度利润分配预案......第 20 页7、关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案 ……………第 21 页8、关于续聘会计师事务所的议案 ......第 24 页9、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案......第 29 页10、关于修改的议案......第 38 页甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019 年年度股东大会现场会议议程会议时间: 2020年5月29日(星期五)14点30分会议地点: 兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室会议主持人: 董事长李克华先生见证律师所: 北京大成(兰州)律师事务所会议议程:一、主持人宣布会议开始二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。三、提请股东大会审议如下议案:1、审议《2019年度董事会工作报告》2、审议《2019 年度监事会工作报告》3、审议《2019 年度财务决算报告》4、审议《2019 年年度报告及摘要》5、审议《2019 年度利润分配预案》6、审议《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》8、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》9、审议《关于修改的议案》四、股东提问和发言五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人六、监票人、见证律师验票七、现场股东投票表决八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会,总监票人宣布表决结果十、主持人宣读股东大会决议十一、见证律师宣读法律意见书十二、主持人宣布会议结束甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2019 年度董事会工作报告各位股东:2019 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定,严格按照股东大会决议和授权,切实履行股东大会赋予的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2019 年工作情况汇报如下:一、2019 年经营情况2019 年,在国内经济下行压力不断加大的背景下,公司上下积极应对环境变化和风险挑战,同心协力推进各项既定目标,紧扣现代农业发展主线,着力于优化资源配置、调整产业布局、强化科技支撑、加快提质增效、开拓市场渠道、谋求增量突破等环节,持续完善现代农业生产体系、经营体系和产业体系,公司发展质量稳步提升。报告期内,公司实现营业收入 273,151.27 万元,同比增加 8.93 %;实现归属于母公司所有者的净利润 8,061.18 万元,同比减少 4.86 %;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 2,297.43 万元,同比减少 63.22%。报告期末,公司资产总额 878,565.33 万元,比年初增长 2.71%; 负债总额387,535.16 万元,比年初增长 3.39%。(一)立足于壮大农业主业,推动产业布局的持续优化充分研究公司发展实际和市场需求,整体谋划,确定以“双拳计划”为核心的产业体系,集中核心优势培育壮大具有发展前景的“拳头产业”和“拳头产品”。确定牧草、啤酒花、马铃薯等七个产业为“拳头产业”;颗粒啤酒花、苜蓿草、马铃薯、黄冠梨等八个特色产品作为“拳头产品”。围绕“拳头产业”,制定了产业中长期发展规划,产业发展方向更加清晰,资源整合速度进一步加快。按照产业板块谋划资源配置,配备专业化团队,为产业结构的升级、经营方式的转变和产业链的延伸奠定了坚实的基础。……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600108股吧 http://600108.h0.cn公司名称:亚盛集团
股票代码:sh600108
市场类型:主板
上市日期:日
所属行业:农业综合
所属地区:甘肃
公司全称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
英文名称:Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd
公司简介:亚盛集团公司是一家以丰富的土地资源为基础,集农资服务、农作物种植、农产品加工、农业技术研发、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要种植经营啤酒花、马铃薯、牧草、果品、药材、食葵、辣椒、枸杞、香辛料等初级农产品和加工产品,以及生产经营节水灌溉设备...
注册资本:19.5亿
法人代表:李克恕
总 经 理:牛济军
董 秘:韩海芳
公司网址:www.yasheng.com.cn
电子信箱:ysjtdshbgs@163.com