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发布于2022-05-16 18:02:17

600108:亚盛集团2021年年度股东大会资料 查看PDF原文

公告日期:2022-05-17

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD2021 年年度股东大会资料2022 年 5 月目 录2021 年年度股东大会会议规则...... 22021 年年度股东大会会议议程...... 42021 年度董事会工作报告...... 62021 年度监事会工作报告...... 152021 年度独立董事述职报告...... 19关于 2021 年度计提资产减值准备的议案...... 262021 年年度报告及摘要 ...... 292021 年度财务决算报告 ...... 302021 年度利润分配预案 ...... 37关于预计 2022 年度日常关联交易的议案...... 38关于续聘会计师事务所的议案...... 45关于修订《公司章程》的议案...... 49关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 500关于修订《董事会议事规则》的议案...... 511关于修订《监事会议事规则》的议案...... 522关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 533关于修订《对外捐赠管理办法》的议案...... 5454关于修订《对外担保管理办法》的议案...... 55甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2021 年年度股东大会会议规则一、会议的组织方式(一)本次股东大会由公司董事会依法召集(二)会议时间和召开方式1.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式2.现场会议召开时间:2022 年 5 月 26 日(星期四) 14:30(三)本次会议的出席人员1.本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 20 日。截止2022 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不得为公司股东。2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等二、会议的表决方式(一)出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。(二)网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 26 日至 2022年 5 月 26 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(二)会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否获得通过。甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2021 年年度股东大会会议议程会议时间:2022年5月26日(星期四)14:30会议地点:兰州市城关区雁兴路21号公司14层会议室会议主持人:董事长李克恕先生见证律师所:北京大成(兰州)律师事务所会议议程:一、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额二、董事会秘书韩海芳女士宣读会议规则三、推选现场计票、监票人四、股东大会审议议案1.审议《2021年度董事会工作报告》2.审议《2021 年度监事会工作报告》3.审议《2021 年度独立董事述职报告》4.审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》5.审议《2021 年年度报告及摘要》6.审议《2021 年度财务决算报告》7.审议《2021 年度利润分配预案》8.审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》10.审议《关于修订的议案》11.审议《关于修订的议案》12.审议《关于修订的议案》13.审议《关于修订的议案》14.审议《关于修订的议案》15.审议《关于修订的议案》16.审议《关于修订 转载自: 600108股吧 http://600108.h0.cn

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吉艾科技 3.53 11.71% 16.3 4.25
名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称:亚盛集团

股票代码:sh600108

市场类型:主板

上市日期:日

所属行业:农业综合

所属地区:甘肃

公司全称:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

英文名称:Gansu Yasheng Industrial (Group) Co.,Ltd

公司简介:亚盛集团公司是一家以丰富的土地资源为基础,集农资服务、农作物种植、农产品加工、农业技术研发、商贸流通为一体的大型现代农业企业集团。主要种植经营啤酒花、马铃薯、牧草、果品、药材、食葵、辣椒、枸杞、香辛料等初级农产品和加工产品,以及生产经营节水灌溉设备...

注册资本:19.5亿

法人代表:李克恕

总  经 理:牛济军

董      秘:韩海芳

公司网址:www.yasheng.com.cn

电子信箱:ysjtdshbgs@163.com

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